O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) formalizou denúncia contra uma quadrilha que simulava serviços de consultoria financeira para acionar empréstimos consignados fraudulentos. Em um esquema sofisticado, o grupo movimentou cerca de R$ 89 milhões e enganou 70 vítimas entre aposentados, pensionistas e servidores públicos do DF, enquanto mantinha forte ramificação em estados como Paraíba, Goiás e Maranhão.

De acordo com a denúncia, aceita pela Justiça do DF, a quadrilha operava um esquema complexo de lavagem de dinheiro e fraudes financeiras. As investigações revelaram que o grupo utilizava empresas fantasmas para simular a prestação de serviços de consultoria e gestão de crédito, captando vítimas por meio de abordagens telefônicas e digitais.

O golpe consistia em induzir pessoas a contratar empréstimos consignados sob a justificativa de que receberiam investimentos vantajosos ou quitação de dívidas. Os valores obtidos eram, então, desviados para contas vinculadas aos líderes do esquema, que movimentavam os recursos através de uma rede de laranjas e empresas fictícias.

A atuação criminosa se estendia por pelo menos quatro estados: Distrito Federal, Goiás, Maranhão e Paraíba. As autoridades identificaram dezenas de vítimas e mais de 70 transações suspeitas, além de indícios de que o grupo mantinha uma estrutura hierárquica bem definida, com divisão de funções entre aliciadores, operadores financeiros e beneficiários finais.

As penas previstas para os crimes incluem reclusão por organização criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. A investigação segue em andamento para identificar outros envolvidos e ampliar a responsabilização penal dos denunciados.